Дело об обналичивании оказалось семейным

Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб. Среди подсудимых оказались четверо родственников — братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, дело в отношении которых в ближайшее время будет передано в надзорное ведомство на утверждение обвинения.

Скандальное уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении должностных лиц КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено следственным департаментом МВД еще в феврале 2012 года по материалам ГУЭБиПК. Первоначально в нем шла речь о незаконном обналичивании всего 2 млрд руб. Однако после ареста в начале 2014 года начальника главка Дениса Сугробова и ряда его подчиненных, обвиненных в создании и участии в ОПС, расследование этого дела на некоторое время застопорилось. С мертвой точки оно сдвинулось в начале прошлого года, когда расследование решили разделить на две части.

Вчера стало известно, что в Хамовнический райсуд Москвы Генпрокуратурой передано уголовное дело в отношении десятка сотрудников Золостбанка, включая братьев Игоря и Александра Крюковых, занимавших должности председателя и зампреда правления в этом кредитном учреждении. Также перед судом предстанут их сестры Татьяна и Елена Крюковы и еще несколько работников Золостбанка. Двое из них — экс-начальник отдела межбанковского кредитования банка Альбина Плотникова и отвечавшая за черную бухгалтерию Анна Осипова — некоторое время находились в розыске, но затем сами явились к следователю. Кстати, последняя является единственным фигурантом этого дела, кто до сих пор содержится в СИЗО.

По версии следствия, организовали преступную группу в 2009 году Игорь и Александр Крюковы. В нее они вовлекли как своих родственников, занимавших в банке различные должности, так и рядовых сотрудников. Являясь клиентом Мастер-банка, представители Золостбанка в период с 2009 по 2012 год покупали у него наличность в оптовых объемах. По поддельным электронным поручениям злоумышленники переводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от суммы платежей. Всего за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд руб. При этом непосредственно члены организованной группы, подсчитали в МВД, заработали на этом почти 200 млн руб.

Из фигурантов уголовного дела, 11 банкиров и двух коммерсантов, которые занимались учреждениями фиктивных фирм, свою вину в инкриминируемом деянии не признают лишь четверо — братья и сестры Крюковы. При этом стоит отметить, что в 2013 году находившийся под домашним арестом Александр Крюков сам едва не стал жертвой мошенника. Тогда через еще не фигурировавшего в деле брата их общий знакомый и деловой партнер, гендиректор ЗАО "Агротрейдсервис" Евгений Калинич предложил за $2,5 млн посодействовать в прекращении уголовного преследования господина Крюкова. От финансовых потерь братьев спасли полицейские, взявшие незадолго до этого в разработку Игоря Крюкова. В итоге решальщика задержали с поличным при получении денег. В июле 2013 года Хамовнический райсуд, где теперь будут судить и братьев Крюковых, приговорил Евгения Калинича за мошенничество к пяти годам лишения свободы.

В ближайшее время на утверждение обвинения в Генпрокуратуру будет передано и основное дело в отношении топ-менеджеров Мастер-банка. Примерно год бывший вице-президент этой структуры Евгений Рогачев и его экс-подчиненные знакомились с материалами расследования. Кстати, Игоря Крюкова и других фигурантов дела Золостбанка, которые также слишком долго читали 250 томов уголовного дела, суд по ходатайству следствия ограничил в этом процессе.

Отметим, что обвинение в незаконном обналичивании бывшему владельцу Мастер-банка Борису Булочнику пока не предъявлено, а в международный розыск он объявлен за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры. Ущерб от его противоправной деятельности следствием оценивается более чем в 61 млрд руб. Эти деньги были выведены из Мастер-банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.