Это означает, что владелец компаний, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных органов, должен будет объяснить происхождение средств. Ожидается, что в первую очередь под подозрение подпадут так называемые политически значимые лица (PEP) и те, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям. Подозрительные активы должны стоить более 50 000 фунтов. Согласно нормам Евросоюза «политически значимыми» считаются бывшие или действующие госслужащие и сотрудники госпредприятий, однако новый закон расширяет понятие PEP до членов их семей, близких помощников или иным образом связанных с ними персон.
А теперь – внимание! Как пишет Rucompromat, топ-5 российского списка Forbes, владеющих активами в Англии, проверили на предмет попадания в списики PEP. И оказалось, что Владимира Лисина, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Германа Хана, Романа Абрамовича ждет-пождет проверка именем английской королевы, а также неприятный разговор на тему откуда у них деньги на дворцы, яхты и футбольные команды.
Тем временем в России власти грезят очередным проектом планетарного масштаба – так охарактеризовал строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до Хоккайдо президент Владимир Путин. Планируется довести до тихоокеанского побережья железную дорогу и построить переход до Сахалина, а вторую часть – мост от южной части Сахалина до Хоккайдо – Россия предлагает Японии строить вместе. Как подсчитал Rucompromat, помимо мостового перехода длиной 7 км, необходимо построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре, а это 500 км железной дороги. В ценах середины 2017 года все это стоит более 500 млрд рублей.
Между тем, в Крыму, где строится супердорогой Керченский мост, проживает 2,5 млн человек, а на Сахалине – 500 тыс., и такой потребности в мобильности людей и грузов нет. Поэтому проект этот не имеет смысла в малонаселенном регионе, говорят эксперты. На эти деньги можно соединить между собой, минуя Москву, многие областные центры, улучшив экономическое взаимодействие регионов. А мост на Сахалин - прежде всего политический проект.
Еще один бездонный, но очень нужный для кого-то замысел – это санация ФК «Открытие». Госчиновники все увереннее говорят, что субординированный кредит в сумме 65,2 млрд руб., который в 2015 году АСВ выдало «Открытию» на докапитализацию, будет списан. Списание наступит, если после выполнения нормативов достаточность базового капитала банка опустится ниже 2%. Так что, если Минфин готовится списать долг банка, то такая же судьба может ждать субординированный долг на сумму 79 млрд руб. и еще 42 млрд вечных субординированных бондов. Для АСВ и Минфина, финансировавшего программу докапитализации банков, это будут не первые потери, но самые большие. С другой стороны, уточняет Rucompromat, теряют и сами акционеры «ФК Открытие» - свой собственный банк, которым никогда уже не будут распоряжаться.
В классическую черную дыру превратился Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), который официально заявил о том, что ему не хватает денег на зарплату медработникам. Как напомнил Rucompromat,ФОМС просит из федерального бюджета дополнительно на покрытие дефицита 95,5 млрд руб. в 2019 году и 170,4 млрд в 2020-м. Сам фонд при этом должен собрать в 2018–2020 гг. 1,89 трлн, 1,93 трлн и 2,01 трлн руб. соответственно. Недавно расходованием денег в медицинских закромах заинтересовалась прокуратура, она и выявила, что руководители фонда тратили собранные с предприятий и организаций и полученные из бюджета деньги на свои личные блага: покупали квратиры, хотя не нуждались в улучшении условий, выписывали себе премии, потратив на это 45 миллионов рублей, заключали договоры на собственный пиар. При этом поддерживать профильные госпрограммы фонд забывал, хотя является основным источником финансирования здравоохранения в России.
Еще один знатный растратчик – дорогая наша столица, золотая наша Москва. Она потратит на День города не менее 741,9 млн руб./ это на 160 млн руб. больше, чем в прошлом году, публикует Rucompromat. Эти средства пущены на декоративные инсталляции, фейерверки и концерты. Из данных сайта госзакупок видно, что столичные власти разыграли порядка 120 тендеров на празднование 870-летия Москвы. Больше всего средств будет потрачено на праздничное оформление — 360,1 млн руб. Вторая по величине статья расходов — организация мероприятий (229,9 млн руб.).
На разгон облаков над столицей пойдет 97,4 млн руб. Еще 31,4 млн руб. московские власти выделили на фейерверки, 22,9 млн руб. — на концерты. В столице пройдет более 400 праздничных мероприятий, в том числе фестиваль «Юбилей Москвы», который будет посвящен достижениям выдающихся жителей города. Самым дорогим концертом будет шоу Валерия Меладзе — на него из московского бюджета потратят 3,3 млн руб. Фейерверки состоятся во всех округах. В прошлом году Москва потратила на празднование 580 млн руб.
Обзор Rucompromat 4 – 10 сентября: богатые вот-вот заплачут
С 1 января 2018 года в Великобритании вступит в силу новый закон «О криминальных финансах», который даст возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов в этой стране Великобритании запрос о состоянии имущества неясного происхождения.