Созданная Шуваевым схема использовалась в течение 2012-2014гг. И была вскрыта в ходе плановой проверки в 2016г. В фиктивном документообороте участвовало около 50 фирм-однодневок. Драгоценные металлы поступали в них через банки, с которыми фирмы заключали договора. Это позволяло «Столичному ювелирному заводу» не уплачивать НДС.
Следователи обыскали четыре офиса компании, а также квартиры руководителей завода и некоторых сотрудников. Изъяты документы и электронные носители информации. «Адамас» оказывает следствию всестороннее содействие.
«Адамас» не в первый раз
Против Артура Асташина, гендиректора «Адамас-ювелирторг», одного из подразделений «Адамас» в прошлом году уже возбуждалось уголовное дело. По данным следствия, еще в 2013г. Асташин представил в налоговый орган фиктивную отчетность, благодаря которой в бюджет не был доплачен НДС на сумму более 400 млн. руб.
"Адамас-ювелирторг" якобы получил от фирмы-однодневки изделия и заготовки. Фирма была зарегистрирована на людей, которые о ее существовании даже не подозревали. И ничего "Адамас-ювелирторг" от нее получить не мог, так как указанная в договоре фирма вообще не вела производственно-финансовой деятельности. Кстати, и цена на, якобы поставляемую, продукцию была завышена.
В «Адамасе» тогда с недоумением восприняли решение о возбуждении уголовного дела, потому как результаты проверки еще были неизвестны и непонятно, по каким признакам возбуждалось дело и как была рассчитана сумма ущерба. Как и в случае со «Столичным ювелирным заводом», представитель группы заявил, что «Адамас» будет оказывать содействию следствию и готова все вопросы решать в существующем правовом поле.
Хочется отметить, что и Артур Асташкин, и Андрей Шуваев могут избежать ответственности, если покроют нанесенные их предприятиями убытки. Так как, согласно УК, в случае нарушения закона лицами в первый раз и при уплате ими недоимков, пени и определенных НС штрафов, обвиняемые освобождаются от уголовной ответственности.
А вот у самой группы «Адамас» таких случаев уже два, что заставляет задуматься о ее финансовом положении и действиях руководителей группы.
«Адамас» терпит крах?
В группу «Адамас» входят: «Столичный ювелирный завод», «Адамас-ювелирторг» и «Адамас-ювелир». В отношении всех подразделений группы в июне-июле 2015г. начаты процедуры банкротства. И это при том, что «Адамас» является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. В качестве причин эксперты называют падение спроса на ювелирные изделия, международные санкции, снижение нефтяных доходов и свободное плавание рубля. В общем, людям стало не до украшений. Даже богатым людям.
Задолженность «Адамаса» перед кредиторами составляет почти 4 млрд. руб. Основными кредиторами являются «Сбербанк» и «ВТБ-банк». В 2016г. ситуация на рынке украшений не изменилась, поэтому совершенно непонятно, как «Адамас» будет эти кредиты отдавать. Хотя в самой компании надеются на оздоровление. «Сбербанк» через суд добился введения обеспечительных мер против «Адамас-ювелирторг», Однако банкротить его, по всей видимости не собирается, надеясь в будущем вернуть долг.
Когда практически все три предприятия группы в одно время попадают под процедуру банкротства, это наводит на мысли о том, что хозяева «Адамаса» хотят его «слить», а перед этим каким-то образом вывести из него активы.
Золотой скандал «Адамаса»
Скандалы с неуплатой налогов не единственные, в которых участвует группа «Адамас». В 2009г. «Адамас» совместно с бывшим директором «Приокского завода цветных металлов» (ПЗЦМ)Александром Богуславским «замутил» хитрую схему. Был заключен договор на поставку заводом «Адамасу» 100 кг золотых слитков. Золото было доставлено с отсрочкой платежа, однако, заплатив треть, «Адамас» дальше платить не торопился. Тогда был заключен договор на поставку еще 100 кг. Когда стало ясно, что и за это золото «Адамас» платить не торопится, были заключены сразу 6 допсоглашений, которыми срок оплаты отодвигался. За это время цена на золото возросла почти на треть, а оплата произошла по старой цене.
Неизвестно, сколько откатили за это Андрею Богуславскому, однако в 2013г. ему дали три года тюрьмы за совершение заведомо невыгодных сделок для «ПЗЦМ». В результате на олимпиаде в Сочи «Адамас» заработал дважды: на госконтракте и на изготовлении медалей из фактически похищенного золота.
За тремя офшорами
И кто же в «Адамасе» придумывает такие хитрые схемы? Председателем компании является Андрей Сидоренко. Именно он подписывал договор на изготовление олимпийских медалей. Исполнительным директором – Наталья Безшлеева, бывший финансовый директор компании.
Интересно, что до нее эту должность занимал Максим Вайнберг, который с 2010г. осуществлял оперативное управление компанией и ушел как раз после начала процедуры банкротства всех подразделений «Адамаса», хотя и остался в совете директоров, заявив при этом, что на время хочет отойти от дел.
Странное совпадение по времени. Или не совпадение?
Сейчас Максим Вайнберг принимает активное участие в скандале между собственниками стройкорпорации «Элис». Его задача – ликвидировать и довести до банкротства предприятия корпорации. Может быть, этот специалист и довел подразделения «Адамас» до банкротства? И уже, не увидев дальнейших перспектив или выполнив поставленную задачу, перешел на новое место работы.
Одним из бенефициаров группы считается Владимир Веремеев, который недавно выкупил долг «Адамаса» у «Абсолют-банка» в размере 1.2 млрд. руб. Остальные умело прячутся за тремя офшорами: «Спенсер Холдинг С.А.» (Люксембург) - 61% "Адамаса", Tollcross (Кипр) - 20% и Sand Independence (Виргинские острова) - 19%. Кстати, Андрей Шумаев, по некоторым данным, - бывший руководитель «Столичного ювелирного завода». Возглавлял его с 2009г. по январь 2016г. И где он сейчас – неизвестно. Обвинение, ему, конечно, предъявить можно, а вот взыскать 5 млрд. руб. за созданную преступную схему может и не получиться.
«Адамас» «зашумел» на 5 млрд рублей
Андрей Шумаев, экс-руководитель «Столичного ювелирного завода» (входит в группу «Адамас»), обвиняется в создании схемы уклонения от налогов, в результате чего государству был нанесен ущерб в 5 млрд рублей.