Артем Аветисян заговорил об аресте

Банк «Восточный» попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. Еще недавно у нее был контроль, но по решению того же Арбитражного суда Амурской области исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Арест оставшихся у Evison акций – предварительная обеспечительная мера, следует из определения суда. Она нужна банку для того, чтобы Evison и основатель Baring Vostok Майкл Калви наверняка возместили убытки, которые, по мнению банка, причинили ему, пока его контролировали. Их банк оценил в 9,7 млрд руб. Когда банк контролировала Evison, Калви мог определять действия «Восточного», следует из определения суда, подавать к ним иск о возмещении убытков «Восточный» только собирается.

Арестовать акции необходимо, уверен банк, иначе «велик риск невозможности удовлетворить исковые требования к Калви и Baring Vostok даже частично». Суд оставил ходатайство «Восточного» без движения до 14 августа: банк не предоставил ни оценки пакета акций Evison, ни встречного обеспечения в размере этой суммы.

После реализации опциона банк контролируют Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестованы Калви, четверо его подчиненных и экс-предправления «Восточного».

Банк «Восточный» готовит иск против Evison и Калви о возмещении причиненных убытков «в результате масштабных злоупотреблений», подтвердил «Ведомостям» представитель банка. Обеспечительные меры, поясняет он, необходимы для предотвращения риска остаться с «пустой» компанией в лице Evison в качестве ответчика, если его единственный значимый актив – акции банка – будет продан до решения суда.

Подавать заявление о принятии обеспечительных мер перед подачей иска – практика нечастая, но и не уникальная. С даты подачи иска до его принятия и рассмотрения судом ответчик может вывести актив, соглашается партнер FNG Group Николай Коленчук: делают это нечасто, так как у истца есть риск получить встречный иск на возмещение убытков, если его требования не подтвердятся в суде и ответчик окажется невиновен.

«Восточный» объясняет, откуда взялся убыток в 10 млрд руб., который ему якобы причинили Калви и Evison, пока контролировали банк.

В 8,1 млрд руб. ущерба банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников «Юниаструм банка» Аветисяна, который был присоединен к «Восточному» в 2017 г., говорится в определении суда. Сокращение около 1000 (95% от общего штата) человек привело к тотальной потере компетенций в работе с компаниями малого и среднего бизнеса, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка, объясняет представитель банка. Банк также заключил с подконтрольным Baring Vostok коллекторским агентством «Национальная служба взыскания» фиктивные договоры оказания услуг, которые банк оплатил, но которые не были ему оказаны, следует из документа: этот убыток банк оценил в 1 млрд руб. В 528 млн руб. оценен ущерб от того, что кипрская Croushi Enterprises погасила перед банком кредит путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене, говорится в определении. По словам представителя банка, эта компания подконтрольна Baring Vostok.

Указанные в претензиях сделки, а также планы по сокращению сотрудников полностью устраивали «Финвижн» на момент объединения банков, парирует представитель фонда: после рейдерского захвата «Восточного» Аветисяном и Юсуповым ожидаемым шагом является втягивание банка в акционерный конфликт путем ходатайств даже без сформулированного искового требования. В интересах вкладчиков, продолжает он, и для сохранения финансовой стабильности Baring Vostok последовательно избегал вовлечения банка и его менеджмента в коммерческий спор: новые мажоритарии не гнушаются ни уголовными делами, ни юридическими шагами, которые подвергают риску будущее банка для решения своих сиюминутных задач. Цель таких ходатайств в том, чтобы за счет вымышленных требований получить полный контроль над банком, в который фонд вложил более $320 млн международных инвесторов, и продолжать выводить активы. «Мы удовлетворены тем, что суд принял единственно верное в такой ситуации решение – не дал хода ходатайству, и продолжим отстаивать свои позиции в судах, пока все причастные к незаконному уголовному делу и рейдерскому захвату банка не понесут заслуженное наказание», – говорит представитель фонда.

Корпоративный конфликт в «Восточном» длится уже полтора года. Baring Vostok и Калви обвиняли Аветисяна и «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструм банка» перед присоединением к «Восточному». Именно этим Evison объясняла отказ исполнять опцион, заключенный перед объединением банков, и продавать «Финвижн» 9,99% акций банка. Baring Vostok проиграл спор за опцион в российском суде и исполнил его. Стороны продолжают судиться в Лондоне.

Калви, трех сотрудников инвестфонда, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в феврале по обвинению в мошенничестве. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.