Поддельные вклады в Торговом городском банке не прошли фильтр АСВ

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела о попытке хищения 627 млн руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По версии следствия, обвиняемые подделали документы о вкладах в Торговом городском банке (ТГБ), у которого отзывали лицензию, а потом пытались получить страховое возмещение у агентства. Защита полагает, что от действий фигурантов никто не пострадал, поскольку они денег так и не получили.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, закончено расследование уголовного дела в отношении десятка предпринимателей, которые обвиняются в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве этому. Изначально главным следственным управлением СКР дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, а потом его соединили с персональными уголовными делами в отношении предпринимателей Виктора Горина, Дениса Гришкина, Дмитрия Подмостова, Сергея Федерякина, Дмитрия Наумова, Виталия Соломатина, Сергея Загорцева и других.

В феврале—марте 2017 года, обвиняемые, по версии следствия, начали контролировать Торговый городской банк, который находился под угрозой отзыва банковской лицензии и имел запрет Банка России на привлечение денежных средств физических лиц. Фигуранты привлекли более 500 физлиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областей, в их числе своих родственников и знакомых, и открыли с их помощью вклады на общую сумму 627 млн руб. в дополнительных офисах ТГБ в Москве, специально созданных для хищений. Средства вкладчиками на счета внесены не были. Размер же фиктивных вкладов как правило не превышал 1,4 млн руб., что является максимальной суммой гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

Когда в 2017 году лицензия у Торгового городского банка была отозвана, обвиняемые организовали подачу заявлений в агентство для выплаты страховых возмещений. АСВ отказалось признать обязательства перед такими вкладчиками, а его представители обратились в правоохранительные органы.

Фигуранты были задержаны, а потом арестованы Басманным райсудом.

Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела в рамках ст. 217 УПК РФ. Адвокаты воздержались от комментариев «Ъ», сославшись на подписки о неразглашении, данные следствию.

Ранее «Ъ» сообщал, что у СКР имелись данные об участии обвиняемых как минимум еще в одной подобной афере. Согласно сведениям из апелляционного постановления Мосгорсуда по этому делу, речь идет о Росэнергобанке, у которого отозвали лицензию в 2017 году. Банк остался должен около 30 млрд руб. Однако, как сообщил «Ъ» источник, близкий к защите, в деле остался только эпизод, связанный с Торговым городским банком (долги около 7 млрд руб.). При этом, утверждает он, ущерб в деле отсутствует, так как, по версии следствия, это была только попытка хищения средств у АСВ.