Виргинские и панамские офшоры пошли на Prinzip

Зарубежные компании сделали Свердловскую область центром крупных финансовых разбирательств. Фирмы с «пропиской» в Панаме и на Британских Виргинских островах потребовали в местном арбитраже привести в исполнение на территории РФ принятые ранее рижским судом решения в отношении кипрской Calianson Management Limited о взыскании сотен миллионов рублей и крупной задолженности в евро и долларах. При этом наблюдатели полагают, что разбирательства напрямую связаны с деятельностью на территории Среднего Урала, где Calianson Management Limited числилась в качестве участника «Стройгруп-Тауэр». Последнее было связано с амбициозным проектом по застройке участка в 1,4 га в центре Екатеринбурга, которым в разные времена занимались структуры «Реновы», бизнесмена и экс-чиновника Олега Гусева и компания PRINZIP. При этом юристы не исключают, что за счет операций с иностранными организациями фактически под «протекцией чиновников горадминистрации Екатеринбурга» были оптимизированы налоги, и крупные суммы средств не поступили в бюджет.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решения по двум крупным финансовым разбирательствам с участием Calianson Management Limited (Кипр). Как следует из документов, были признаны и приведены в исполнение на территории РФ решения Рижского международного коммерческого арбитражного суда по спорам с Lindrex Company Inc (Панама) и Dentlux Universal Inc. (Британские Виргинские острова).

Ранее Рижским МКАС с Calianson Management Limited было взыскано более 2 млн долларов США и 220 тыс. евро в пользу в пользу Lindrex Company Inc и свыше 378 млн рублей в пользу Dentlux Universal Inc. Теперь определение свердловского арбитража может быть оспорено в течение месяца со дня его вынесения в вышестоящей инстанции.

Примечательно, что ранее компания с названием Calianson Management Limited числилась среди участников ООО «Стройгруп-Тауэр». Изначально структура принадлежала  ГК «Ренова», но 28 мая 2013 года группа продала 100% долю в разрешенном к выпуску и выпущенном уставном Calianson Management Ltd, а также ее дочерней компании ООО «Ренова-СтройГруп-Тауэр» (впоследствии переименовано в «Стройгруп-Тауэр») третьему лицу. Как следует из отчетности, сумма предельного вознаграждения составила 25 млн долларов.
В итоге контроль над «Стройгруп-Тауэр» перешел к известному в Екатеринбурге бизнесмену, финансисту, экс-заместителю председателя правительства Свердловской области Олегу Гусеву. Интересен же актив был землей, а именно участком в центре города в квартале ул. Шейнкмана — Попова — Сакко и Ванцетти – проспекта Ленина. На бывшей площадке завода ОЦМ Гусев анонсировал строительство элитного комплекса «Главный проспект».

Впрочем, реализовать задумку в полном объеме не удалось. Олег Гусев создал галерею искусств «Главный Проспект» вокруг памятника архитектуры – аффинажного завода – и отказался от дальнейшей застройки. Участок в 1,4 га сперва был передан в аренду, а в 2018 году продан ООО «Принцип-Проспект».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», участником «Принцип-Проспект» числится ООО «Ла Вида Сплав», а конечными бенефициарами – «Конекс Лимитед» (Маршалловы Острова), Гусев Олег Андреевич и Тертышная Эльза Рамилевна.

Впрочем, застройку в указанном квартале улиц ведет компания PRINZIP, анонсировавшая ранее клубный дом «Ленина, 8». Проект представляет из себя семь разноуровневых секций, объединенных внутренней галереей с коммерческими помещениями на первом этаже, с закрытым двором и двухуровневым подземным паркингом. Сейчас на сайте застройщика однокомнатные квартиры в этом комплексе предлагаются по цене от 5,9 млн рублей (47 кв. метров).

Отметим, что Calianson Management Limited по информации «Контур.Фокус», в 2018 вышло из числа участников «Стройгруп-Тауэр». Сейчас учредителем организации, по данным системы, является ООО «Свердлнефтеснаб», судя по всему, также аффилированное с Олегом Гусевым. Так, директором «Свердлнефтеснаб» числится Андрей Юдин, который также указывался руководителем ООО «Ориен» и ООО «Формула спорта». Согласно «Контур.Фокус», учредителем обоих обществ является Олег Гусев.
Основным же владельцем «Свердлнефтеснаба» указано ООО «Уралнефтегазстрой», которое, к прочему, числилось среди учредителей АО «Уральский финансовый холдинг», президентом которого был Олег Гусев.

Между тем эксперты, говоря о разбирательствах вокруг Calianson Management Limited и подобных судах, не исключают вариант налоговой оптимизации с помощью зарубежных компаний и исполнения решения иностранного суда.

«Можно предположить, что расчеты по земельному участку, на котором сейчас строит Prinzip, произошли за границей. В таком сценарии (договоры займа могут быть оформлены задним числом) принципиально, чтобы они прошли до 27.06.2013, когда вступило в силу законодательство о борьбе с легализацией, антиотмывочные положения и другие акты, ужесточившие регулирование сферы. Далее, вероятно, может быть многоходовка с утверждением решения МКАС, и вот уже средства не попадут под антиотмывочные нормы, не попадут под 45% налог», – описывает возможный сценарий заведующий адвокатской конторой «Магнат» Андрей Мелихов.

Собеседники издания отмечают, что бенефициаров такой схемы однозначно назвать сложно, однако подчеркивают: «Операции вокруг такого земельного участка не могли остаться без внимания высокопоставленных чиновников мэрии Екатеринбурга. Понятно, что Олег Гусев, хотя бы по временным рамкам, вероятно, связан с операциями. Но может быть не основным заинтересованным лицом», – высказывает предположение источник.